أستاذ في قلب تحقيقات تبييض الأموال عبر نشاطات تجارية مشبوهة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى السرعة القصوى في تعقب نشاط شبكة دولية لتبييض أموال متأتية من تجارة المخدرات بواسطة شحنات هواتف وحواسيب مستعملة، موضحة أن التحريات الأولية كشفت تهريب المواد المذكورة عبر كميات صغيرة […]

The post أستاذ في قلب تحقيقات تبييض الأموال عبر نشاطات تجارية مشبوهة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.