الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال

أشعرت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمؤشرات اشتباه في عمليات غسل أموال محتملة، مرتبطة بمعاملات تجارية خارجية أنجزتها ثلاث شركات موزعة مقراتها بين الدار البيضاء وطنجة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 736 مليون درهم (73,6 مليار سنتيم)، وذلك على خلفية عمليات تدقيق ومراقبة همت ملفات استيراد وتصدير وتصريحات جمركية ووثائق تجارية […]

The post الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.