"ديون جبائية" تفضح تبييض أموال

hespress.com

منذ 3 أيام

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت تحقيقات موسعة حول وقائع تبييض أموال بواسطة مخزونات بقع أرضية، بناء على تصريحات بالاشتباه صادرة من سجلات ديون جبائية مسجلة من قبل قباضات تابعة للخزينة العامة للمملكة. وأكدت المصادر ذاتها أن المراقبين توجهوا إلى استغلال معلومات دقيقة بشأن تفاقم مديونية […]