الرقابة البنكية ترصد تحويلات مشبوهة بعد انتهاء التسوية الضريبية الطوعية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، التي استنفدت أجلها […]

The post الرقابة البنكية ترصد تحويلات مشبوهة بعد انتهاء التسوية الضريبية الطوعية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.