الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمتها الخاصة بالدول والولايات القضائية عالية المخاطر التي تُظهر أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، لتشمل دولا عدة، على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا. وسجّلت المفوضية الأوروبية، ضمن بيان لها، أمس الخميس، أنه “سيتعين على الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي أن […]

The post الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.