الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"
hespress.com
منذ 5 ساعات
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمتها الخاصة بالدول والولايات القضائية عالية المخاطر التي تُظهر أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، لتشمل دولا عدة، على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا. وسجّلت المفوضية الأوروبية، ضمن بيان لها، أمس الخميس، أنه “سيتعين على الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي أن […]
The post الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.