أبحاث مشتركة ترصد شبهات تهريب أموال عبر فواتير استيراد مضخمة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سرعت وتيرة أبحاث مشتركة حول عمليات تهريب أموال محتملة جديدة عن طريق التلاعب في وثائق معاملات تجارية دولية، بناء على معطيات توصلت بها الأجهزة الرقابية حول تورط شركات في تزوير وثائق الاستيراد من أجل تحويل مبالغ مالية ضخمة […]

The post أبحاث مشتركة ترصد شبهات تهريب أموال عبر فواتير استيراد مضخمة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.